التحري عن السوابق والعناية القانونية الواجبة
Hidden
تقييم المخاطر القانونية لضمان النزاهة والامتثال
تُعد العناية القانونية الواجبة والتحقق من السوابق، أدوات حيوية لتحديد المخاطر القانونية والمالية والسمعة في المعاملات التجارية والعلاقات الشخصية. تقدم LEAD Counselors خدمات تفصيلية في التحري والعناية الواجبة، لدعم القرارات المستنيرة، وضمان الامتثال، والحماية من المسؤوليات المحتملة.
أهم خدمات العناية الواجبة والتحري القانوني:
- العناية الواجبة للشركات: تقييم قانوني لحالة الشركة، العقود، الأصول، والالتزامات أثناء عمليات الاندماج، الاستحواذ أو الاستثمار
- التحري عن السوابق: التحقق من السجل الجنائي، والوضع القانوني للأفراد والمؤسسات
- التدقيق في الامتثال والتنظيم: مراجعة ممارسات العمل والتحقق من التزامها بالقوانين التنظيمية الخاصة بالقطاع
- تقييم المخاطر ومنع الاحتيال: كشف الالتزامات غير المعلنة، والمخاطر القانونية أو النشاط الاحتيالي من خلال تحقيقات مستهدفة
العناية القانونية الواجبة تعزز الثقة، وتقلل من المخاطر القانونية، وتدعم اتخاذ قرارات فعّالة في الصفقات ذات الأهمية العالية.
